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Encarcelan a 8 personas en China por estafa Defi de más de 7 millones USD

Ocho personas fueron judicializadas y arrestadas esta semana en China. Todas estaban involucradas en una estafa con criptomonedas que costó unos 50 millones de yuanes (unos USD 7 millones) en activos digitales, según informa la prensa local.

La estafa afectó a cientos de inversionistas quienes perdieron su plata en un esquema que permitió a los supuestos delincuentes enviar dinero a un grupo anónimo y lavarlo, sin que los emprendedores lo supieran. Así lo comunicaría a oficina de seguridad pública de la ciudad de Chizhou, en la provincia de Anhui, vía WeChat.

El método utilizado por los presuntos delincuentes fue el rug pull, o «tirón de alfombra». Un tipo de estafa que durante el 2021 tuvo un crecimiento notable, de acuerdo con un informe de la firma de análisis de blockchains, Chainalyisis.

Un rug pull es el tipo de fraude en el que los estafadores crean un token, lo enlistan en un exchange descentralizado (DEX) y comienzan a atraer inversionistas que, incautos, le inyectan liquidez para que su precio aumente. Cuando los delincuentes lo consideran oportuno, sacan el dinero acumulado por el activo y lo transfieren a otro lugar.

Casualmente, y según la prensa local, este caso en China respondió a un supuesto proyecto de token llamado Gainswap; perteneciente a una plataforma para finanzas descentralizadas (DeFi) de la cual no se conoce casi nada. Dicho activo, coincidentemente, no tiene ningún valor, según muestra Etherscan.

El arresto de las ocho personas es algo novedoso, al tratarse de una de las pocas veces en las que un Estado interviene en un caso de estafa DeFi. Es conocido que, a diario, hay decenas de rug pulls sin que haya algún accionar de los gobiernos para castigar a los responsables. Esto no ocurre, por ejemplo, cuando se trata de estafas cometidas en exchanges u otras plataformas que son centralizadas.

No obstante, esto ocurrió en China, donde el gobierno ha desatado una suerte de cruzada contra las criptomonedas; las cuales prohibió desde el año pasado, alegando supuestos daños a la economía y otros motivos.

 

Autor

Julimar Herrera

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